Mẫu Biên Bản Họp Chuyển Nhượng Cổ Phần mới nhất sẽ được chúng tôi cung cấp theo nội dung được thể hiện trong bài viết sau đây.
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XYZ……………..
Số: /2020/BB-CT |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
————o0o————- |
BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XYZ
1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XYZ
Địa chỉ trụ sở chính: Số 19 ngõ 71/11A phố Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 19919910999
2. Thời gian và địa điểm
Vào hồi 9h00, ngày tháng năm 2020
Địa điểm họp: Tại trụ sở Công ty
3. Thành phần tham dự họp:
| STT | Tên thành viên | Chức danh | Số phiếu biểu quyết | Số cổ phần sở hữu |
| 1 | NGUYỄN TRỌNG X | Cổ đông sáng lập | 100.000 | 100.000 |
| 2 | ĐẶNG THỊ Y |
Cổ đông sáng lậpChủ tịch HĐQT | 80.000 | 80.000 |
| 3 | NGÔ THỊ HỒNG Z |
Cổ đông sáng lập | 20.000 | 20.000 |
| 4 | NGÔ THỊ K |
Cổ đông công ty được mời dự họp | 0 | 0 |
Các cổ đông có mặt đầy đủ với số phiếu biểu quyết là 200.000 phiếu, tương ứng sở hữu 200.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
4. Chủ tọa và thư ký:
Chủ toạ: – Bà ĐẶNG THỊ X – Chủ tịch HĐQT
– Thư ký: Bà NGÔ THỊ HỒNG Y
5. Chương trình và nội dung cuộc họp:
– Thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty.
– Sửa đổi Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi Giấy CN ĐKDN
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NHƯ SAU:
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP
Cổ đông chuyển nhượng:
Ông: NGUYỄN TRỌNG A
Sinh ngày: 21/06/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: 012021455 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 14/04/2012
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tập thể Công ty Bắc Hà, Xã Vân Nội , Huyện Đông Anh Thành phố Hà Nội
Chỗ ở hiện tại: Số 70 Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
– Số cổ phần chuyển nhượng: 100.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000.000,VNĐ, tương ứng với 50% vốn Điều lệ của công ty cho bà Đặng Thị Phượng, bà Ngô Thị Hồng Hạnh và bà Ngô Thị Tuyết, cụ thể:
– Chuyển nhượng: 20.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 10% vốn Điều lệ của công ty cho bà Đặng Thị Y là cổ đông sáng lập của công ty
– Chuyển nhượng: 40.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 20% vốn Điều lệ của công ty cho bà Ngô Thị Hồng Z là cổ đông sáng lập của công ty
– Chuyển nhượng: 40.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 20% vốn Điều lệ của công ty cho bà Ngô Thị K là cổ đông nhận chuyển nhượng
– Tổng số cổ phần sau khi chuyển nhượng: 0
** Cổ đông nhận chuyển nhượng:
Bà: ĐẶNG THỊ C
Sinh ngày: 12/11/1988 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Căn cước công dân số: 001181015357 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 12/09/2016
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xí nghiệp Bắc Hà, Xã Vân Nội , Huyện Đông Anh Thành phố Hà Nội
Chỗ ở hiện tại: Xóm Thượng, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
– Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 20.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 10% vốn Điều lệ của công ty từ ông Nguyễn Trọng X là cổ đông của công ty.
– Tổng số cổ phần sau khi chuyển nhượng: 100.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000.000,VNĐ, tương ứng với 50% vốn Điều lệ của công ty
Bà: NGÔ THỊ HỒNG X
Sinh ngày: 29/07/1989 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Hộ chiếu số C0544675do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 12/06/2015
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 45, ngõ 116 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ , Quận Long Biên , Thành phố Hà Nội
Chỗ ở hiện tại: Số 18, ngõ 116 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ , Quận Long Biên , Thành phố Hà Nội
Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 40.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 20% vốn Điều lệ từ ông Nguyễn Trọng X là cổ đông của công ty.
Tổng số cổ phần sau khi chuyển nhượng: 60.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 30% vốn Điều lệ công ty
Bà: NGÔ THỊ Z
Sinh ngày: 23/12/1988 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Căn cước công dân số: 027186000875 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 03/11/2017
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 99 Ngách 17/111 Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Chỗ ở hiện tại: Số 7 Ngách 158/111 Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 40.000 cổ phần phổ thông, trị giá 400.000.000,VNĐ, tương ứng với 20% vốn Điều lệ từ ông Nguyễn Trọng X là cổ đông của công ty.
Tổng số cổ phần sau khi chuyển nhượng: 40.000 cổ phần phổ thông, trị giá 400.000.000,VNĐ, tương ứng với 20% vốn Điều lệ công ty
Thời điểm chuyển nhượng: ……/ ……… / 2020
Vốn điều lệ không thay đổi: 2.000.000.000,VNĐ ( Hai tỉ đồng)
Cơ cấu vốn góp mới của các cổ đông công ty như sau:
| Stt | Họ và tên | Số cổ phần đã mua | Số cổ phần chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng | Tổng số cổ phần | Giá trị vốn góp(VNĐ) | Tỷ lệ % |
| 1 | NGUYỄN TRỌNG X |
100.000 | – 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ĐẶNG THỊ C | 80.000 | + 20.000 | 100.000 | 1.000.000.000 | 50 |
| 3 | NGÔ THỊ HỒNG Z | 20.000 | + 40.000 | 60.000 | 600.000.000 | 30 |
| 4 | NGÔ THỊ K |
0 | + 40.000 | 40.000 | 400.000.000 | 20 |
Biểu quyết:
– Tổng số phiếu phát ra : 200.000 phiếu – Số phiếu tán thành: 200.000 phiếu
– Tổng số phiếu thu về : 200.000 phiếu – Số phiếu không tán thành : 0
– Tổng số phiếu hợp lệ : 200.000 phiếu – Tổng số phiếu không hợp lệ : 0
– Số phiếu không ý kiến : 0
Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY
Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung thay đổi Đăng ký kinh doanh. Nội dung được sửa đổi trong Điều lệ Công ty là:
Điều 6: Cổ đông sáng lập Công ty
Điều lệ sửa đổi được các cổ đông thông qua
Biểu quyết:
– Tổng số phiếu phát ra : 200.000 phiếu – Số phiếu tán thành: 200.000 phiếu
– Tổng số phiếu thu về : 200.000 phiếu – Số phiếu không tán thành : 0
– Tổng số phiếu hợp lệ : 200.000 phiếu – Tổng số phiếu không hợp lệ : 0
– Số phiếu không ý kiến : 0
Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
III. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA
A.Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:
1. Đăng ký thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần
B.Sửa đổi điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh
– Công ty đã sửa đổi điều lệ phù hợp với thay đổi ĐKDN
VIỆC CHẤP THUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG
Các cổ đông nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp và giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được nêu ở mục (I) của biên bản này.
Cuộc họp kết thúc hồi 10h45, cùng ngày
| CHỦ TỌA | THƯ KÝ |
